Легализация денежных средств или имущества, добытых другими лицами преступным путем, – деяние достаточно опасно ввиду того, что оно причиняет значительный вред экономической безопасности и финансовой стабильности государства, создает препятствия к расследованию и раскрытию преступлений. Легализация способствует финансированию противоправной, в том числе террористической деятельности.
По данным МВД, в 2018 году было выявлено 993 случая легализации преступных доходов, в период с января по октябрь 2019 года – 830 случаев. Однако количество приговоров по ст.174 УК РФ крайне незначительное: так, по данным Судебного департамента при ВС РФ, в 2018 году по основной статье было осуждено 15 человек, в первой половине 2019 года – 2 человека. Это обстоятельство свидетельствует о невысокой раскрываемости легализации преступных доходов.
Все основные вопросы и нюансы, связанные с привлечением к уголовной ответственности по ст.174 УК РФ, закреплены в Постановлении Пленума ВС РФ от 7 июля 2015 года № 32.
Как суд может сделать вывод о нелегальном происхождении имущества или денег? На это могут указывать следующие обстоятельства:
Важно отметить, что использование незаконно добытых активов в своих личных целях (например, на покупку продуктов питания, товаров первой необходимости и т.п.) не свидетельствуют об умысле на легализацию такого имущества. Уголовная ответственность может наступить, но по другим статьям УК РФ.
За совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст.174 УК РФ, предусмотрен штраф в размере до 120 тысяч рублей (или в размере доходов виновного лица за период до 1 года). При наличии отягчающих обстоятельств наказание, естественно, ужесточается. Так, например, если деяние было совершено группой лиц, то гражданину грозит одна из следующих санкций:
Какие приговоры суды выносят по ст.174 УК РФ? Ответ на данный вопрос зависит от многих обстоятельств дела, в том числе от того, предъявляются ли лицу обвинения в совершении других преступлений.
Алексей Бойцов, бывший исполнительный директор «Владивосток девелопмент», в начале 2010-х годов участвовал в отмывании украденных на строительстве судостроительного комплекса «Звезда» более 4 млрд рублей. По версии следствия, в преступной группировке Бойцов выполнял функции финансиста. Суд признал бывшего исполнительного директора виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.210 УК РФ и ч.4 ст.174 УК РФ. Бойцов получил 6 лет колонии без штрафов, но с лишением права заниматься организационно-распорядительной и административно-хозяйственной деятельностью в коммерческих организациях в течение 2 лет. Суд также обратил взыскание на денежные средства в размере 2,5 млн долларов, находящиеся на счетах осужденного. Столь мягкий приговор был вынесен ввиду того, что Бойцов заключил досудебное соглашение со следствием, дал чистосердечное признание, а также добровольно вернулся из США в Россию.
Очень часто легализация совершается параллельно с другими преступлениями: подделкой документов, уклонением от уплаты налогов, незаконным предпринимательством, незаконной банковской деятельностью. Это обстоятельство может значительно ужесточить уголовно-правовые санкции, применяемые к гражданину. Нередко «под удар» попадают компании, которые из-за собственной неосмотрительности предоставляют свои счета для проведения сомнительных операций. Если в схему вовлечено большое количество организаций, то правоохранителям не составит труда установить роль каждой в процедуре отмывания денежных средств или имущества.
«Руководителям стоит опасаться не только санкций, предусмотренных ст.174 УК РФ, но также и самого предварительного расследования. Обыски, допросы, изъятие техники и документов, блокировка банковских счетов – это лишь малая часть того, с чем может столкнуться организация. Даже если уголовное дело не дойдет до суда, одно только предварительное расследование способно надолго выбить фирму из привычной колеи».
Если Вы опасаетесь, что Вас могут привлечь к ответственности по ст.174 УК РФ – срочно обратитесь к уголовному адвокату. Специалисты АК «Судебный адвокат» на связи 24 часа в сутки: мы готовы немедленно вступить в дело для Вашей защиты.